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巨力索具股份有限公司2013年度报告摘要

类别:行业新闻   发布时间:2021-11-25 00:51   浏览:

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  今年度陈说摘要来自年度陈说全文,投资者欲清晰精细实质,该当详尽阅读同时刊载于深圳证券往还所网站等中国证监会指定网站上的年度陈说全文。

  陈说期内,环球经济仍处危害后的调治期,经济苏醒的担心祥性、不确定性仍然存正在,但已发现迟缓苏醒迹象;国内工业的增进动力有所削弱、守旧上风渐渐流失、新的逐鹿上习尚未变成、实体经济吸引力亏损,布局性抵触的限造仍然越过,回升根源尚不坚韧,经济增进缺乏动力,且守旧工业完全兴盛事势还是维系相对低迷态势,工业经济运转将进入到转型升级的枢纽功夫。

  正在目前时机与挑拨并存的事势下,改感人资系统、深化职业培训、革新营销形式、深化精益打点、优化临盆工艺、升高产物工夫含量以及踊跃鞭策进口产物取代成为公司使命的首要职业。

  陈说期内,正在董事会指挥下,公司踊跃发展内部统造配置,以确保资产安适与完美;着重产物格地打点,以晋升公司产物的美誉度与出名度;深化精益临盆打点,告竣降本增效;实施TPM打点,使修造运转抵达最佳形态;推行对标打点,以谋求突出。

  公司举动细分墟市的索具行业龙头,为夯实内行业中的绝对指点位子,公司永远保持以科技改进引颈企业兴盛。陈说期内,公司研造的“插编钢缆吊索研造项目”、“修立布局用锌-5%铝-搀和稀土合金镀锌拉索项目”和“重型钢丝绳无接头绳圈研造项目”分裂获市、省级科技发展一等奖、二等奖和三等奖;赢得中华公民共和国国度学问产权局授予的出现专利2项,适用新型专利15项;赢得河北省科学工夫厅授予的《河北省科学工夫功劳证书》1项,且以为公司研发的“1860级高强度耐侵蚀拉索”项目拥有巨大改进,要紧工夫功能抵达国际先辈秤谌。

  陈说期内,公司告竣业务总收入169,746.77万元公民币,同比增进2.67%;告竣利润总额8,068.31万元,同比消浸41.49%;告竣净利润7,019.09万元公民币,同比消浸41.83%。

  ①、陈说期内,公司告竣业务利润7,655.65万元,比旧年同期消浸39.67%;利润总额8,068.31万元,比旧年同期消浸41.49%;告竣归属于上市公司股东的净利润7,019.09万元,比旧年同期消浸41.83%。

  a、受守旧工业行业墟市赓续低迷(如:钢铁、港机、造船等)及桥梁、场馆墟市逐鹿加剧影响,导致公司利润消浸。陈说期内,公司总体毛利率较上年同期消浸3.84%,毛利省略5,224.41万元,个中:缆索毛利率较上年同期消浸9.98%,毛利省略1,597.98万元;钢拉杆毛利率较上年同期消浸12.63%,毛利省略480.56万元;钢丝绳及钢丝绳索具毛利率较上年同期下降2.62%,同时出卖收入省略1,764.39万元,导致毛利省略1,711.38万元。

  b、因公司银行乞贷较岁首加添9,653.45万元,以致息金付出较上年同期加添853.15万元,导致公司完全利润消浸。公司踊跃研发新产物,晋升剩余才华。

  ②、筹划勾当现金净流量9,526.19万元,同比加添163.93%,要紧理由为陈说期内货款回笼加添所致。

  索具遵照其自己个性,要紧分为金属索具和合成纤维索具两大类,索具遍及运用于口岸、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁途、修立、工程呆板、大件运输、海上拯救、海洋工程、机场配置、桥梁、航空航天、场馆等紧急周围。中国索具墟市行业起步较晚,源于上世纪90年代初,至今仍处于滋长远,大都厂家要紧修设中、低端产物为临盆形式,大大都厂家尚未变本钱身的品牌。给内墟市逐鹿激烈,价钱是逐鹿的要紧要领;而高端索具产物片面尚依赖进口,跟着国内工业经济的长远兴盛,索具行业渐渐向专业化分工演变,并渐渐变成一个模范的以功课安适为要点的行业认知墟市。

  凭借墟市需求差别,索具正在国内墟市分为:高端墟市、中端墟市、低端墟市三个目标,而国内索具企业逐鹿简直聚集正在中、低端墟市。

  (1)高端墟市:产物以超大额载索具、异特型索具、严密索具、高抗拉强度索具为主,该墟市对产物的工夫工艺、安适性、安祥性、适用性都有很高的哀求,具备此类产物研发、计划、临盆及检测才华的企业为数很少,逐鹿处境较量温和,并且供应高端产物的企业的侧要点各欠好像,互相之间的直接逐鹿很少。

  (2)中端墟市:产物以中幼规格的索具为主,这些产物加工工艺较为简易,产物差别性幼,是以面对必然数目标好像企业实行墟市逐鹿。

  (3)低端墟市:产物要紧以零配件和幼额载索具为主,这些产物的客户对安适性、安祥性、适用性哀求不高,墟市处于无序逐鹿形态。

  纺织工业举动国民经济守旧支柱财产、紧急的民临盆业和国际逐鹿上风彰着的财产,正在繁盛墟市、吸纳就业、加添农夫收入、加疾城镇化历程以及鼓舞社会协和兴盛等方面阐扬了紧急效率。“十二五”是我国告竣经济布局调治和兴盛格式调动的枢纽功夫,是纺织业告竣由大变强,告竣科学兴盛的紧急时机。为鼓舞我国财产用纺织操行业赓续强壮兴盛,巩固纺织工业归纳气力,工业和消息化部、国度兴盛改动委、国度质地监视查验检疫总局纠合下发了《财产用纺织品“十二五”兴盛策划》,策划指出:到“十二五”末,财产用纺织品纤维加工总量抵达1290万吨阁下,年均增进9.5%;高功能纤维用量由目前的5万吨升高到10万吨;财产用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重由目前的20%升高到25%阁下;行业总产值抵达1万亿元阁下,年均增进15%阁下。役使兴盛高工夫含量、高附加值财产用纺织品,减少落伍产能,造止低秤谌反复配置,巩固财产用纺织操行业的可赓续兴盛才华。

  国度出台的有利于财产用纺织行业的策划将有力于整合墟市无序的逐鹿格式,有利于修设品牌地步;通过上述计谋的帮帮,财产用纺织行业的兴盛将会直接发动公司合成纤维吊装带索具产物的急速兴盛。

  钢丝绳及钢丝绳索具是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油自然气钻采、呆板化工、航空航天等行业、部分必弗成少的部件或资料。“十二五”策划时刻,我国大举兴盛交通运输等根源办法的配置,这将有力地拉动钢丝绳消费总量急速增进。特种钢丝绳的墟市远景尤为宽广,如:兴盛海洋工程,将增大对高附加值钢丝绳产物的需求。城镇化配置将加添对电梯的需求,发动对电梯钢丝绳需求的增涨。索道用钢丝绳,近10年来,我国的索道财产步入了急速兴盛的轨道。旅游业现已成为国民经济新增进点,我国东、中、西部旅游业全部胀动,兴盛处境进一步优化,财产位子进一步升高。为了和国际旅游连结轨,安适的、当代化的交通办法是必须的,中国索道兴盛的特质是以旅游为核心,滑雪用索道的潜正在墟市尚有待拓荒。中国宗旨于2020年修成“全国旅游大国”。旅游业的优秀兴盛势头和壮丽主意为客运索道的进一步兴盛供应了困难的时机,估计我国客运索道年加添20条阁下的增进速率将会赓续。由此,为索道用钢丝绳呈现了优秀的墟市需求远景。此表,目前我国已修成各类事势的客、货运索道以及各类工业专用索道采用索道用钢丝绳的国产化水平较低,钢丝绳选用表洋产物的境况大意占了国内索道用钢丝绳年需求量的20%以上。

  另,《天下海洋经济兴盛“十二五”策划》指出,正在海洋油气业方面:加大海洋油气勘测力度,稳步胀动近海油气资源拓荒。到2015年,争取告竣新增海上石油探明储量10亿-12亿吨,新增海上自然气探明储量4000亿-5000亿立方米;海上油气产量抵达6000万吨油当量。正在海洋工程配备修设业方面:要点研发新型、深水配备及枢纽配套修造和编造,冲破计划修设中心工夫,要点兴盛半潜式钻井平台、自升式钻井平台、半潜式临盆平台、浮式临盆储卸装备、钻井船、物探船、起重铺管船等配备,全部晋升海洋平台电站、动力定位编造、钻井编造、水执掌编造、油气执掌编造及水下采油、施工、检测、维修编造等修造配套才华。

  高强钢拉杆是将棒材经机加工、热执掌、表貌防腐执掌等工序修造而成的修立用钢布局件,并辅以安排套筒、锁母和接甲等零部件组合成套。钢拉杆举动修造巨型、大跨度修立物及舰艇船厂的钢布局紧急组件,要紧用于修立工程项目中受预应力的部位和大跨度修立,正在着国内经济的急速兴盛与都市化历程的连接加疾,幕墙布局修立、场馆配置、桥梁配置需求量将一日千里,

  国度出台的有利于金属成操行业的策划将有利于拉动我国金属成品需求的急速增进,金属成操行业的兴盛将会直接发动公司钢丝绳及钢丝绳索具、刚拉杆及缆索产物的急速兴盛。

  通用修造修设业是配备修设业中的根源性财产,西欧、美国、日本等国的通用修造修设业较量发财,正在各子行业中墟市拥有率较高,我国通用修造修设业,除局部子行业表,行业聚集度都较低,行业内产物差别不大。

  冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用修造修设业中的起重修造子类,行业产物运用周围遍及,要紧涵盖冶金工业、配备修设、景色电新能源、航空航天、交通运输、石油化工等重型行业。

  由中国通用呆板工业协会牵头草拟并公布的《通用呆板行业“十二五”兴盛策划》精确指出:“十二五”时刻,要拓荒50个新产物并变成系列,实现巨大工夫攻合20项,使大型空分装备、离心压缩机、轴流压缩机、容积式压缩机、化工流程泵、石化和电力各类阀门等高端产物计划、修设枢纽单位工夫抵达国际先辈秤谌,片面产物处于当先秤谌,行业产物布局有彰着转化,中高端产物比例由“十一五”的25%升高到40%。“十二五”末,正在石化、核电、自然气集输、自然气液化、煤化工等要点周围,通用呆板配备国产化率要比“十一五”升高5-10个百分点,墟市拥有率达85%以上。

  从计谋方面看,通用修造修设业是配备修设业的根源,正在国际修设业回归,国内修设业升级的大后台下,金龙娱乐,2010年,国务院公布了《国务院合于加疾培养和兴盛策略性新兴财产的决意》,精确把“高端智能配备及根源修设配备”举动高端配备修设业周围中的要点对象。2011年,国务院印发《工业转型升级策划(2011—2015年)》,出力胀动消息化与工业化深度协调,改造晋升守旧财产,培养强壮策略性新兴财产。2011年科技部公布了《国度“十二五”科学和工夫兴盛策划》,大幅晋升自决改进才华,巩固科技逐鹿力和国际影响力,提速科技改进才华。可能预测,通用修造修设业计谋将要紧聚集正在巩固自决改进才华上,役使企业加疾财产结构布局调治,以各类役使法子役使企业拓荒拥有自决学问产权、自决品牌、高附加值的产物;加疾完好行业产物圭臬系统。

  可能预思,正在得到国度合连财产计谋帮帮的同时,通用修造修设业必将急速兴盛,公司通用修造产物必将获得遍及运用。

  索具行业举动国内新兴财产,改日索具产物将正在国民经济和社会生涯的各个层面获得更为遍及的运用;从某种水平上极大地鼓舞了索具行业急速兴盛。索具行业正正在向着“领域化、专业化、邃密化、高圭臬、高质地”的主意迈进。公司将依托庞大的产物研发和工夫改进、先辈的临盆工艺、成熟的出卖收集、当代化的企业打点,连接造造出新的利润增进点,极力将索具工作推向一个全新的高度。

  据此确定公司兴盛策略:依托自决研发,工夫发展,科技改进、墟市改进和苛酷的邃密打点,成为全国上领域最大、种类最周备、修设最专业、最好的吊索具修设公司!

  多元化兴盛:踊跃寻求跨行业、周围的投资机遇,挖掘新的利润增进点,认为股东造造长远、安祥的投资收益。

  正在2013年兴盛的根源上,公司将赓续的依托“索具工夫研发、索具临盆修设、索具检测测验”三大基地上风;同时,公司再次提出三大拥有策略事理的软主意,依托集团气力,发愤将公司配置成为真正事理上的“索具周围工夫换取核心”、“行业系列圭臬策划基地”、“国际索具学术研讨平台”,以举动三大基地硬主意的有力保护。

  通过“三大基地”和“三大软主意”的配置与完好,不断夯实高端索具、研发新产物,告竣国产取代;使公司打点科学化、配备当代化、临盆呆板化、办公主动化的国际化大型企业连接获得坚固与晋升。

  公司估计2014年整年告竣业务收入18.80亿元,同比增进10.77%;告竣出卖回款22亿元,同比增进21.72%;告竣净利润0.8亿元,同比增进14.38%;用度宗旨为2.53亿元;本钱宗旨为14.54亿元。

  统曾筹划目的、联合效劳理念、联合企业心灵是企业谋兴盛、疾兴盛的条件,公司打点层应以墟市为导向,以造造代价为基点,以人才贮藏、工夫研发为中心,认为股东造造利润为基础,剖析要“横向到边、纵向终于”。

  不断依托“索具工夫研发核心”,把公司打变成为国内当先的索具工夫研发基地,加大科研进入,使工夫研发赓续改进,确保公司拥有赓续的逐鹿才华,使公司的产物格地、产物品种都可以获得赓续的更始和升级。

  为此,公司将加大与各大院校和行业计划院(所)的团结,实施“厂院联婚”和“厂校联婚”的工夫拓荒团结计谋,宽裕操纵表部工夫气力与内部研发队列相联合的格式,连接地雄厚产物的种类和规格,赓续优化产物的功能和布局。公司将通过多方面、多目标的高秤谌工夫团结、科研改进和功劳让与,有宗旨地告竣产物的换代升级。

  墟市营销是公司兴盛的紧急症结,伴跟着公司索具产物墟市的拓荒和营业的日益兴盛,公司把营销收集配置举动公司兴盛的紧急策略要领和逐鹿格式,通过告竣三网系统配置,变缔造体交叉共享资源,开发全方位遮盖下的出卖结构新国界。公司的墟市拓荒与营销收集配置的目的是:安身国内墟市,面向环球出卖,宽裕阐扬(“J&L”)品牌效应,大举胀动品牌配置,升高公司产物墟市拥有率。

  2014年度,公司将遵从兴盛策略的哀求,正在维系索具行业墟市位子的同时,发愤寻求新的投资主意或团结项目,对象席卷但不限于巨力集团优质资产、延长财产链涉及的投资项目等;同时,公司思考到受守旧工业行业不景气理由影响,以致公司剩余秤谌有所消浸,为此公司将踊跃寻求跨行业及新兴周围推行多元化兴盛的机遇,凭借国度计谋援救役使的对象,拓展新兴财产的投资。通过收购吞并、对表投资、合伙团结以及联营的格式,促使公司进一步强壮、急速的兴盛,晋升公司剩余才华秤谌,以最地势限的回报股东。

  公司将以“赓续完好公司料理布局,有用推行内部统造轨造,连接升高筹划决定秤谌,胀动当代企业危机打点,保护公司股东益处”为目的,进一步深化董事会仔肩,完好董事会布局与决定议事规程。同时连接深化劳动、人事、分拨方面的轨造改动,开发科学合理的胀动和限造机造,并遵照公司领域扩充和营业拓展的需求,当令调治和优化公司的结构机构和打点本能,将各项打点规章轨造落到实处。

  1、墟市危机:因为目前完全工业行业不景气,呆板行业完全呈低迷态势,守旧行业客户阐扬低迷,如钢铁、造船、港机等行业,从而导致存正在必然的墟市危机。

  2、存货打点危机:公司2013年度末,存货总量为7.25亿元,较旧年加添10%,因存货较多,导致产物积存,占用企业资金,亦有大概发生活货减值吃亏的危机。

  3、财政危机:截至2013年度末,公司银行乞贷余额为14.28亿元,较旧年同期加添7.29%,存正在资金周转艰苦的危机;另,因客户延迟付款大概影响公司的营运资金和现金流量,未得到足够的融资大概会对公司的拓展宗旨和兴盛远景发生影响。

  4、投资危机:公司以自有资金8,000万元公民币投资刘伶醉酿酒,存正在改日墟市需求转化而影响最终收益与预期收益偏离的危机。

  5、筹划危机:因公司正在临盆筹划历程中,产、供、销各个症结不确定性身分的影响,如:因为原资料墟市供应商的蜕变而发生的供应亏损的大概、工夫及职员的蜕变而导致临盆工艺流程的转化,以及因为库存亏损所导致的停工待料或出卖迟滞的大概,从而导致公司资金运动的迟滞,以致公司代价蜕变的危机。

  公司今年度对武汉巨力索拥有限公司、成都巨力索拥有限公司、大连巨力索拥有限公司实行了汲取团结,上述子公司已于2013年度管造完毕刊出挂号手续,本期不再纳入团结领域。实质详见2013年2月5日、2013年3月21日和2013年5月16日刊载正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的合连告示。

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)2011年7月22日召开的第三届董事会第六次聚会审议通过了《巨力索具股份有限公司合于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目标议案》,且该议案亦经本公司2011年8月31日召开的2011年第一次暂且股东大会审议通过。

  现基于行业自己、下游行业改日兴盛、产能相对过剩以及计谋导向思考,本公司拟撤销投资配置年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目。全部境况如下:

  跟着我国新能源财产的兴盛,截至2011年,太阳能硅片的运用越来越遍及。太阳能切割钢丝举动一种能耗资料遍及运用于能源和大家办法、航空、配备修设业周围,如太阳能硅片切割,单晶硅和多晶硅等。异常是近年来太阳能财产的兴盛使得太阳能硅片切割钢丝墟市的远景越来越宽广。

  其余,保定市属于中国光伏财产会合地,如:英利集团、光为绿色新能源、巨力新能源,被表界称之为“中国电谷”。从本公司所占上风来说:一方面从运输用度上下降了本钱;另一方面供应商和客户正在工夫上可以顺畅疏通,有利于本公司太阳能硅片切割钢丝工夫的发展和强壮兴盛。是以,正在当时墟市兴盛和企业发展的态势下,投资配置太阳能硅片切割钢丝项目是完整须要的、可行的。

  (3)配置周期:项目宗旨配置期3年,拟分两期配置推行。第一期自2011年7月早先,2012年12月批量临盆,配置期18个月,产能1万吨;第二期2013年1月早先配置,2014年6月批量临盆,配置期18个月,产能1万吨;

  (4)项目总投资:本项目报批配置总投资113,041.65万元公民币, 个中席卷固定资产投资103,673.10万元公民币,铺底滚动资金9,368.55万元公民币;

  (5)项目配置领域及产物计划:项目策划配置占地面积192650.00㎡,修立面积132864.00㎡;项目配置实现并达产后估计年产太阳能硅片切割钢丝可达2万吨;可临盆太阳能硅片切割钢丝的直径领域正在0.08mm-0.25mm之间;

  该产物工夫含量高,故工艺工夫秤谌和工艺修造的选用将宽裕呈现工夫发展的准则,枢纽修造采用进口修造,以确保临盆工艺拥有国际先辈秤谌以及确保高质地产物投放墟市;

  2010年以前,跟着环球经济回暖以及各国当局对太阳能发电的大举帮帮和施行,光伏财产发现强劲苏醒态势,稠密光伏厂商局势实行产能扩张。据统计,2010年环球光伏组件出货量达20GW,新增装机16.5GW,是2009年的两倍。

  然而,进入2011年下半年后,受欧洲债务危害影响,欧洲光伏墟市显示萎缩,各国下调补贴计谋,以致之前因局势扩张而蓄积的产能显示主要过剩,据揣摸,目前,环球光伏组件产能进步50GW,个中中国就攻克40GW 的产能,而2011 年环球光伏装机量估计为24GW;墟市需讨境况固然相较旧年有较大增进,但还是无法消化主要过剩的产能。

  正在环球光伏财产需求消浸,产能主要过剩的压力下,光伏产物价钱也快速消浸。正在2010 年岁首时,国内泛泛光伏组件的价钱安祥正在12-15元/瓦阁下,现正在则跌到了5元/瓦不到,下滑幅度达50%阁下;正在光伏产物价钱快速消浸的境况下,切割钢丝产物剩余才华将受到较大影响。

  2012年度,美国太阳能电池临盆企业向美国商务部和美国国际营业委员会提起申请,哀求对中国75 家光伏企业实行反推销和反补贴(“双反”)考查,并接纳营业局部法子。因“双反”影响,一大片面幼型企业倒闭、崩溃;光伏行业兴盛的不精确性,导致了现阶段不少企业都处于半临盆阶段,直接导致切割钢丝行业处于兴盛阶段的勾留期,且墟市需求有限。

  另,跟着西方国度对光伏行业的补贴快速省略,以致我国企业出口量消浸,产物过剩,不扫除行业变革或研造出更优的取代品的大概;改日切割钢丝产物有升级换代、逐鹿才华消浸的危机。

  综上所述,本公司正在宽裕分解改日大概面临的危机以及本着对股东承担思考,本公司拟撤销投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目。

  本公司董事会正在审议该项议案时,独立董事以为:公司撤销投资配置年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目,是正在进程席卷但不限于暂时墟市处境、价钱震荡计谋影响以及改日大概面临的危机等多方位分解、并做了豪爽的使命得出的,不是盲目标、鲁莽的做出的决意;公司撤销该项目投资配置,没有损害公司和股东益处。咱们应许公司董事会做出的决意。

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与保定刘伶醉酒业出卖有限公司缔结《2014年度承修告白架修造与安置和讲》,与巨力集团徐水运输有限公司缔结《2014年度产物运输效劳和讲》,与巨力集团徐水修立工程有限公司缔结《2014年度土修工程、门窗安置劳务和讲》;本公司全资子公司徐水县巨力钢布局工程有限公司拟于刘伶醉酿酒股份有限公司缔结《2014年度钢布局修造、安置和讲》。

  此次往还事项仍旧本公司2014年3月4日召开的第四届董事会第二次聚会审议通过;董事会9名董事正在审议该项相干往还时,相干董事杨修忠委托代庖人杨开国、杨开国、张虹、姚军战、贾宏先回避了表决,亦没有代庖其他董事行使表决权,其余4名非相干董事类似应许该项议案。

  本次相干往还不组成《上市公司巨大资产重组打点方法》章程的巨大资产重组,无需进程相合部分准许。

  2013年度,本公司估计发寿辰常相干往还总金额为:2,300.00万元公民币,现实发作同类相干往还合计为:2,071.38万元公民币。

  保定刘伶醉酒业出卖有限公司系刘伶醉酿酒股份有限公司全资子公司,巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司37.31%的股权,为第一大控股股东;巨力集团有限公司持有本公司47%的股权,为第一大控股股东;刘伶醉酿酒股份有限公司与本公司受统一法人统造。

  主业务务:白酒(许可临盆食物种类以副页为准)(天下工业产物临盆许可证有用期至2015年8月25日),粮食收购(粮食收购许可证有用期至2015年8月8日),包装资料、酒容器出卖,自营和代庖除国度结构联合纠合筹划的出口商品和国度实行审定公司筹划的进口商品以表的其他各种货品的进出口营业。(功令、行政原则或国务院决意须报经准许的项目,未获准许前禁绝筹划)

  巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司37.31%的股权,为第一大控股股东;巨力集团有限公司持有本公司47%的股权,为第一大控股股东;刘伶醉酿酒股份有限公司与本公司受统一法人统造。

  刘伶醉酿酒股份有限公司是依法缔造并有用续存的专业白酒酿造公司,可以按照“竭诚取信”准则,光荣度高,资产情景优秀,履约才华强。

  巨力集团有限公司持有巨力集团徐水运输有限公司100%的股权,为巨力集团有限公司全资子公司;巨力集团有限公司持有本公司47%的股权,为第一大控股股东;巨力集团徐水运输有限公司与本公司受统一法人统造。

  巨力集团徐水运输有限公司是依法缔造并有用存续的运输公司,可以遵从商定的交货克日和交货前提结构货运;且该公司资产情景优秀,光荣度高,履约才华强。

  巨力集团有限公司持有巨力集团徐水修立工程有限公司100%的股权,为巨力集团有限公司全资子公司;巨力集团有限公司持有本公司47%的股权,为第一大控股股东;巨力集团徐水修立工程有限公司与本公司受统一法人统造。

  巨力集团徐水修立工程有限公司是依法缔造并有用存续的修立工程公司,公司资产情景优秀,拥有较强的履约才华。

  本公司与上述相干方之间的相干往还为本公司常日筹划勾当中所发作的往还;本公司宽裕愚弄相干方的上风和资源为本公司临盆筹划供应效劳,正在必然水平上有利于下降公司运营本钱,是公司兴盛与运营所需,并且是准确须要的;通过公正、互惠团结,可以告竣两边共赢,赢得兴盛。

  本公司与相干方往还价钱遵守以墟市价举动订价准则,公正、合理确定,不存正在损害本公司和一共股东益处的行径。

  本公司董事会正在审议该项常日相干往还前,已事前征得了独立董事刘利剑先生、李科浚先生、张秋生先生应许;本公司董事会正在审议该项相干往还时,独立董事以为:公司此次审议的2014年度常日相干往还事项,是基于公司常日筹划勾当需求所发作的;相干往还客观、平正,往还价钱遵守以墟市价举动订价准则,呈现了公正、公允、公然的准则;未损害公司及其他股东,异常是中幼股东的益处。公司董事会正在审议该项相干往还事项时,相干董事回避表决,亦没有代庖其他董事行使表决权,审议和表决顺序合规、合法。

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次聚会与2014年3月4日召开,聚会拟定于2014年3月27日召开2013年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票的格式实行,现将本次股东大会的相合事项合照如下:

  3、聚会的齐集、召开适合《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券往还所股票上市准则》、《巨力索具股份有限公司章程》等章程;

  (1)截至2014年3月21日下昼15:00收市后正在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司一共股东均有权出席股东大会,并可能以书面事势委托代庖人出席聚会和参与表决,该股东代庖人不必是本公司股东;

  (2)受天然人股东委托代庖出席聚会的代庖人,须持委托人身份证(复印件)、代庖人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证实行挂号;

  (3)法人股东由法定代表人出席聚会的,需持自己身份证、业务牌照(复印件)、法定代表人身份证实书、股东账户卡及持股凭证实行挂号;由法定代表人委托的代庖人出席聚会的,需持业务牌照(复印件)、法定代表人身份证实书、委托人身份证(复印件)、代庖人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证实行挂号;

  (4)异地股东可能书面信函或传真格式管造挂号,异地股东书面信函挂号以本地邮戳日期为准。公司不承担电话格式管造挂号。

  兹委托 先生/密斯代表自己/本单元出席巨力索具股份有限公司2013年年度股东大会聚会,并代庖行使表决权。自己已通过深圳证券往还所网站清晰了公司相合审议事项及实质,表决看法如下:

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次聚会合照于2014年2月21日以电子邮件和书面合照的事势发出,聚会于2013年3月4日(礼拜二)上午8:30正在公司105聚会室以现场的格式召开;本次聚会应出席董事9人,现实出席董事7人,公司董事长杨修忠先生因出席天下人大代表聚会理由,书面委托副董事长杨开国先生代为出席并主办聚会,独立董事李科浚先生因出席正在英国伦敦召开的中、英两国合于应对天色转化聚会书面委托独立董事张秋生先生代为出席聚会;公司监事、高级打点职员列席了聚会。本次聚会的召开适合《公公法》及《公司章程》等相合章程,合法有用。

  公司独立董事杜昌焘、朱保成、刘旭向董事会提交了《2013年度独立董事述职陈说》,并将正在公司2013年年度股东大会上作述职陈说。

  公司监事会、独立董事分裂就内部统造自我评判陈说密表了看法,公司董事会聘任的致同司帐师工作所(出格泛泛合资)亦对公司内部统造配置及内部统造自我评判陈说出具了《内部统造审计陈说》。实质详见2014年3月6日刊载正在巨潮资讯网上的合连告示。

  公司2013年度财政决算报表仍旧致同司帐师工作所(出格泛泛合资)审计验证,并出具了致同审字(2014)第140ZA0306号无保存看法的审计陈说;经审计,公司2013年业务收入为169,746.77万元公民币,同比增进2.67%,归属于上市公司股东的全豹者权力为236,884.28万元公民币,同比增进2.32%,归属于上市公司股东的净利润为7,019.09万元公民币,同比消浸41.83%。

  2014年公司估计整年告竣业务收入18.80亿元,同比增进10.77%,告竣出卖回款22亿元,同比增进21.72%,告竣净利润0.8亿元,同比增进14.38%。

  异常提示:公司2014年度财政预算目标不代表公司剩余预测,能否告竣取决于墟市情景转化、筹划团队的发愤水平等多种身分,存正在很大的不确定性,请投资者异常留心。

  监事会就公司2013年度陈说全文及摘要发布了看法。公司2013年度陈说全文及摘要和监事会看法实质详见2014年3月6日刊载正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的合连告示。

  公司拟以截至2013年12月31日的总股本96,000万股为基数,向一共股东以每10股派呈现金盈利0.2元(含税),共计19,200,000.00元。公司未分拨利润605,076,392.64元结转至下一年度;公司不推行本钱公积转增股本。

  公司董事会审议通过的利润分拨计划,适合《公司章程》和中国证监会公布的《上市公司囚禁指引第3号-上市公司现金分红》等相合章程,合法、合规。

  就该利润分拨计划,公司已事前争得了独立董事认同并发布了独立看法,监事会亦就该利润分拨计划出具了审核看法,实质详见2014年3月6日刊载正在巨潮资讯网上的合连告示;

  遵照《公司章程》的章程,公司董事会拟不断聘任致同司帐师工作所(出格泛泛合资)为公司2014年度财政审计机构。该议案已事前征得公司独立董事应许并对此发布了独立看法;公司监事会亦对此发布了看法;实质详见2014年3月6日刊载正在巨潮资讯网上的合连告示。

  公司独立董事看法及实质详见2014年3月6日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的合连告示。

  公司董事会正在审议该项相干往还事项时,相干董事杨修忠委托代庖人杨开国、杨开国、张虹、姚军战、贾宏先回避表决,亦没有代庖其他董事行使表决权,审议和表决顺序合规、合法。

  公司董事会已就该事项事前征得了独立董事认同,公司独立董事看法及实质详见2014年3月6日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的合连告示。

  11、审议通过了《巨力索具股份有限公司合于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请管造归纳授信的议案》;

  因临盆筹划勾当的需求,公司拟以信用担保的事势向中国银行股份有限公司保定分行申请管造不进步公民币肆亿肆仟万元的归纳授信额度,以用于补没收司滚动资金和添置原资料等。

  同时,提请董事会授权公公法定代表人或法定代表人指定的授权代庖人正在上述授信额度内代表公司管造与之合连的手续,并订立合连功令文献。

  12、审议通过了《巨力索具股份有限公司合于拟向河北银行股份有限公司保定分行申请管造归纳授信营业的议案》;

  因营业发展需求,公司拟向河北银行股份有限公司保定分行以信用担保事势申请管造归纳授信营业。归纳授信额度:贰亿元公民币,以用于补没收司滚动资金等。

  同时,公司提请董事会授权公公法定代表人或法定代表人指定的授权代庖人正在上述授信额度内代表公司管造与之合连的手续,并订立合连功令文献。

  13、审议通过了《巨力索具股份有限公司合于拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行申请管造归纳授信营业的议案》;

  因营业发展需求,公司拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行以信用担保事势申请管造归纳授信营业。归纳授信额度:叁亿元公民币,以用于补没收司滚动资金等。

  同时,公司提请董事会授权公公法定代表人或法定代表人指定的授权代庖人正在上述授信额度内代表公司管造与之合连的手续,并订立合连功令文献。

  公司独立董事及监事会对该项议案发布了合连看法,实质详见2014年3月6日刊载正在巨潮资讯网上的合连告示。

  实质详见2014年3月6日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的合连告示。

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次聚会于2014年2月21日以书面合照、电子邮件格式发出合照,并于2014年3月4日上午11:00正在公司105聚会室召开;聚会应到监事5人,实到5人;公司董事会秘书及证券工作代表列席了聚会;聚会由监事会主席杨会德密斯主办召开;聚会召开顺序适合《公公法》和《公司章程》的章程,合法有用。

  遵从相合章程,公司监事会对公司董事会出具的公司合于2013年度内部统造自我评判陈说、公司内部统造轨造的配置及运转境况实行了审核,监事会以为:公司现已开发了适合国度相合功令、原则和囚禁部分哀求的、相对较为完好的且顺应公司目前运营及兴盛的内部统造系统,内部统造机造和内部统造轨造正在完美性、合理性等方面不存正在巨大缺陷,现实推行历程中亦不存正在巨大缺点,并能获得有用推行。公司董事会出具的2013年度内部统造自我评判陈说的确、客观地反响了公司内部统造轨造的配置及运转境况。

  咱们应许公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2013年度内部统造自我评判陈说》所陈述的合连实质。

  公司2013年度财政决算报表仍旧致同司帐师工作所(出格泛泛合资)审计验证,并出具了致同审字(2014)第140ZA0306号无保存看法的审计陈说;经审计,公司2013年业务收入为169,746.77万元公民币,同比增进2.67%,归属于上市公司股东的全豹者权力为236,884.28万元公民币,同比增进2.32%,归属于上市公司股东的净利润为7,019.09万元公民币,同比消浸41.83%。

  2014年公司估计整年告竣业务收入18.80亿元,同比增进10.77%,告竣出卖回款22亿元,同比增进21.72%,告竣净利润0.8亿元,同比增进14.38%。

  公司监事会对2013年年度陈说全文及摘要发布如下审核看法,经审核,监事会以为:公司董事会编造和审核巨力索具股份有限公司2013年年度陈说的顺序适合功令、行政原则和中国证监会的章程,陈说实质的确、切实、完美地反响了公司的现实境况,不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

  咱们应许公司董事会编造并审议通过的《巨力索具股份有限公司2013年度陈说全文及摘要》陈述的合连实质。

  公司拟以截至2013年12月31日的总股本96,000万股为基数,向一共股东以每10股派呈现金盈利0.2元(含税),共计19,200,000.00元。公司未分拨利润605,076,392.64元结转至下一年度;公司不推行本钱公积转增股本。

  经核查,监事会以为:公司2013年度利润分拨计划是凭借公司现实境况及适合《公司章程》的前提下所做出的,该计划有利于公司长久兴盛,不存正在损害公司和股东益处的境况。咱们应许公司董事会提出的利润分拨计划。

  遵照《公司章程》的章程,公司董事会拟不断聘任致同司帐师工作所(出格泛泛合资)为公司2014年度财政审计机构。

  经核查,监事会以为:公司聘任的致同司帐师工作所(出格泛泛合资)正在负责公司审计时刻,努力、尽职、平正、合理的发布了独立审计看法。正在年度陈说审计历程当中,致同司帐师工作所(出格泛泛合资)可以遵循独立、客观、公允的执业标准,并较好地执行了两边所章程的仔肩和负担,完满实现了公司的审计使命。咱们应许公司董事会做出的决意。

  经核查,监事会以为:该策划旨正在进一步模范公司的利润分拨行径,确定合理的利润分拨计划,维系公司利润分拨计谋的连绵性、安祥性和科学性,巩固公司现金分红的透后度,便于投资者变成安祥的回报预期,指导投资者修设长远投资和理性投资的理念做出的。咱们应许公司董事会做出的决意。

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2014年3月14日(礼拜五)下昼15:00-17:00正在深圳证券消息有限公司供应的网上平台举办2013年年度陈说网上声明会。本次年度陈说网上声明会将采用收集长途的格式举办,投资者可登录公司投资者互动平台(插足本次年度陈说网上声明会。

  公司出席本次年度陈说网上声明会的职员有:公司总裁张虹密斯、财政总监杨凯先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事张秋生先生。

  本公司及董事会一共成员确保消息披露实质的的确、切实和完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  因为国内宏观计谋及财产布局调治,完全工业运转事势消浸,公司受下游守旧工业行业墟市赓续低迷(如:钢铁、港机、造船等)及桥梁、场馆墟市逐鹿加剧影响,导致公司事迹估计消浸,估计事迹消浸幅度大于50%。

  公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网;本事迹预报未经审计,上述财政数字均为预测数据,全部财政数据将以公司披露的2014年第一季度陈说为准,指示普遍投资者合心公司公然披露的消息,留心投资危机。

  上述股东中,杨修忠、杨开国、杨会德、杨子为本公司现实统造人,与巨力集团存正在统造合连;股东杨修忠、杨开国、杨会德、杨子为兄弟姐妹合连;杨会德与姚军战为夫妇合连;杨开国与张虹为夫妇合连;贾宏先任巨力集团董事,与巨力集团存正在相干合连。

  因为国内宏观计谋及财产布局调治,完全工业运转事势消浸,公司受下游守旧工业行业墟市赓续低迷(如:钢铁、港机、造船等)及桥梁、场馆墟市逐鹿加剧影响,导致公司事迹估计消浸,估计事迹消浸幅度大于50%。